A Pixbet e o advogado Nelson Wilians estão entre os alvos da Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13) pela Polícia Federal para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de apostas esportivas e jogos de azar.
Em São Paulo, agentes da PF cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do advogado, por determinação da 4ª Vara Federal da Paraíba.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça também autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
Segundo as investigações, o grupo empresarial teria utilizado uma estrutura societária e financeira com empresas sediadas no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Investigação
As investigações da Operação Arena começaram em 2022, a partir de apurações envolvendo pessoas físicas e jurídicas sediadas em Campina Grande, na Paraíba.
Segundo a Receita Federal, os investigadores passaram a apurar a comercialização de créditos de jogos online e a exploração de sites de apostas esportivas ligados a empresas formalmente estabelecidas no exterior.
Na Paraíba, os mandados são cumpridos em João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.
Até a publicação desta matéria, a Pixbet não havia apresentado manifestação sobre a operação.
Serra Branca FM
Com ClickPB
